Description du poste

Contexte

Avec plus de 5000 personnes à travers le monde, Cognizant Business Consulting propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, complémentaires à l’activité principale de Cognizant qui est un prestataire de services connaissant l’une des plus fortes croissances sur le marché informatique. Son siège mondial est basé aux USA à Teaneck (New-Jersey) et son siège français à Neuilly-sur-Seine (92) avec plus de 211 500 collaborateurs dans le monde.

Cognizant Business Consulting aide ses clients à aborder leurs défis métiers de demain et se structure en France autour de différentes practices et notamment autour de l’une d’entre elles dédiée aux Services Financiers.

La practice Financial Services de Cognizant Business Consulting compte aujourd’hui environ 250 personnes en France et intervient dès la phase de réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

Responsabilités

Vous interviendrez en tant que consultant (e) MOA/AMOA dans le domaine de la compliance chez un de nos clients grand compte dans le domaine de la banque sur des problématiques liées au blanchiment et à la fraude …  Vous aurez pour principales missions :

 

·  Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de LAB/LAT en conformité avec les processus et procédures en place,

·  Procéder aux investigations nécessaires, assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, plans d’actions…),

·  Assurer une remontée périodique des statistiques d’activité et tableau de suivi,

·  Répondre rapidement aux questions posées par les partenaires internes (services opérations, clients…) ou externes (Autorités judiciaires, Tracfin…),

·  Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les menaces liées aux nouvelles techniques de fraude et de blanchiment,  

·  Dispenser des formations de sensibilisation au blanchiment et à la fraude aux employés,

·  Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de fraudes et de blanchiment

  • Analyse des alertes de lutte anti-blanchiment et déclaration de soupçon auprès de TRACFIN

 
Expériences et compétences

Vous avez entre 2 et 5 ans d’expériences en maitrise d’ouvrage dans le domaine de la compliance en banque ou assurance.. Vous disposez d’une expérience significative sur les problématiques liées au contrôle interne, à la lutte anti blanchiment ou la lutte contre la fraude.

Vous avez idéalement travaillé dans un contexte international et vous maitrisez l’anglais.

Formation 

Diplômé (e) d’une école de commerce ou d’ingénieur avec une spécialisation en finance ou en banque.

 A propos de Cognizant

Cognizant (NASDAQ: CTSH) is a leading provider of information technology, consulting, and business process outsourcing services, dedicated to helping the world’s leading companies build stronger businesses. Headquartered in Teaneck, New Jersey (U.S.), Cognizant combines a passion for client satisfaction, technology innovation, deep industry and business process expertise, and a global, collaborative workforce that embodies the future of work.

With over 75 global development and delivery centers worldwide and approximately 199,700 employees as of September 30, 2014, Cognizant is a member of the NASDAQ-100, the S&P 500, the Forbes Global 2000, and the Fortune 500 and is ranked among the top performing and fastest growing companies in the world. Visit us online at www.cognizant.com or follow us on Twitter: @Cognizant.

 

 

 

 

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